정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 174,791 | -매출액 | 174,730 | |
| -부채총계 | 105,375 | -영업이익 | 6,785 | |
| -자본금 | 28,708 | -당기순이익 | -337 | |
| -자본총계 | 69,416 | *주당순이익(원) | -6원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2008년1월1일~2008년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인(10억) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인(2억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 편명식 | 1964-03-05 | 3년 | 신규선임 | -천하제일 영업부장 -(주)도드람비엔에프 영업당담 상무(현) |
(주)도드람비엔에프 영업담당 상무 | 건대축산학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상수 | 1963-05-20 | 3년 | 재선임 | -아프로솔루션 대표 -엠투엠글로벌(주) 이사 -샵피온(주) 감사 |
엠투엠글로벌(주) 이사 샵피온(주) 감사 |
중앙대학교 | 대한민국 |
| 윤용화 | 1940-10-06 | 3년 | 재선임 | -대화농장 대표 | 대화농장대표 | 고졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선수 | 1953-07-19 | 3년 | 재선임 | 상근 | -퓨리나코리아(주) 사업부장 -계명산업개발(주) 전무 -풍진사료 -현대사료(주) 영업이사 -(주)도드람비엔에프 감(현재) |
(주)도드람비엔에프 상근감사 | 서울시립대 수의학과 | 대한민국 |