주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 금왕읍 내송리 386 (주)도드람비엔에프 본사 미래관3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제19기(2009년 1월 1일 ~ 2009년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 지원철 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 최상열 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지원철 (사내이사) |
1954-07-17 | 3 | 재선임 | - 송암목장(낙농,축산) 대표 - ㈜퓨리나코리아 특수사업본부장 - ㈜도드람비엔에프 대표이사 |
㈜이지바이오시스템 대표이사 | 서울대학교 농과대학 동물자원학과 졸업 | 대한민국 |
| 최상열 (사내이사) |
1960-02-22 | 3 | 재선임 | -바이엘코리아(주) -(주)이지바이오시스템 대표이사 |
㈜도드람비엔에프 대표이사 | 서울대학교 농업생명과학대학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기운 | 1947-12-13 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 용산화확(주)근무 -서강대학교 부설 대농 MBA 과정수료 - 용산미쓰이화학(주)근무 |
(주)도드람비엔에프 감사 | 명지대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |