주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 양재2동 202 서울교육문화회관 본관 3층 해금A홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 - 재무제표 승인 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 의안 - 사내이사(편명식)선임의 건 제3-2호 의안 - 사내이사(유태호)선임의 건 제3-3호 의안 - 사외이사(윤용화)선임의 건 제3-4호 의안 - 사외이사(성봉두)선임의 건 제4호 의안 - 감사(안계상)선임의 건 제5호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 편명식 | 1965-03-05 | 3 | 재선임 | -건국대 축산학과졸업 -천하제일 영업부장 -(주)팜스토리한냉 사료부문 대표이사(현) |
(주)팜스토리한냉 대표이사 | 건국대 축산학과 | 대한민국 |
| 유태호 | 1953-02-01 | 3 | 신규선임 | -건국대 축산학과 졸업 -도드람푸드 대표이사 역임 |
- | 건국대 축산학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤용화 | 1940-10-06 | 3 | 재선임 | 대화농장 대표 | 대화농장대표 | - | 대한민국 |
| 성봉두 | 1959-05-26 | 3 | 신규선임 | -중앙대 회계학과 졸업 -남애홀딩스 대표 |
남애홀딩스대표 | 중앙대회계학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안계상 | 1955-12-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | -한국외국어대학교 졸업 -씨티은행 영업본부장 |
- | 한국외국어대학교 졸업 | 대한민국 |