주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 호텔앤리조트 본관 3층 해금B홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 - 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 - 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 제4호 의안 - 이사 선임의 건 제4-1호 의안 - 사내이사(지원철) 선임의 건 제5호 의안 - 감사 선임의 건 제5-1호 의안 - 감사(김기운) 선임의 건 제6호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지 원 철 | 1954-07-17 | 3 | 재선임 | -송암목장 대표 -퓨리나코리아 특수사업본부장 -(주)이지바이오 대표이사(현) |
(주)이지바이오 대표이사 | 서울대학교 농과대학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기운 | 1947-12-13 | 3 | 재선임 | 상근 | -명지대학교 경영학과 졸업 -용산화학(주)근무 -용산미쓰이화학(주)근무 -(주)팜스토리 감사(현) |
- | 명지대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |