주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바위뫼로 12길 70 The-K호텔앤리조트 본관3층 해금B | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 - 24기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 - 이사 선임의 건 제2-1호 의안 - 사내이사(편명식) 선임의 건 제2-2호 의안 - 사내이사(유태호) 선임의 건 제2-3호 의안 - 사외이사(성봉두) 선임의 건 제2-4호 의안 - 사외이사(윤용화) 선임의 건 제3호 의안 - 감사(안계상) 선임의 건 제4호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 편명식 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | - 건국대 축산학과 졸업 - 천하제일 영업부장 - ㈜팜스토리 사료사업부문 대표이사(현) |
| 유태호 | 1953-02 | 3년 | 재선임 | - 건국대 축산학과 졸업 - 도드람푸드 대표이사 역임 - (주)팜스토리 식육사업부문 대표이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성봉두 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | - 중앙대 회계학과 졸업 - Gne창업투자 대표이사 - 씨그널정보통신대표(현) |
씨그널정보통신 (대표이사) |
| 윤용화 | 1940-10 | 3년 | 재선임 | - 대화농장 대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안계상 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국외국어대학교 스페인어과졸업 - 씨티은행 영업본부장 - 팜스토리 감사(현) |