주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바위뫼로 12길 70 The-K호텔앤리조트 별관3층 동강A홀 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 - 25기(2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 - 사내이사(지원철) 선임의 건 제4호 의안 - 감사(김기운) 선임의 건 제5호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지원철 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | - 서울대 동물자원학과 졸업 - 송암목장(축산) 운영 - ㈜퓨리나코리아 특수사업본부장 - (주)이지바이오 회장(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기운 | 1947-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 명지대학교 경영학과 졸업 - 용산화학(주) 근무 - 서강대학교 부설 대농 MBA 과정 수료 - 용산미쓰이화학(주)근무 - (주)팜스토리 감사(현) |