정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 421,133 | - 매출액 | 403,834 | |
| - 부채총계 | 275,708 | - 영업이익 | 18,920 | ||
| - 자본금 | 41,904 | - 당기순이익 | 2,224 | ||
| - 자본총계 | 145,425 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 762,972 | - 매출액 | 1,062,576 | |
| - 부채총계 | 626,158 | - 영업이익 | 23,877 | ||
| - 자본금 | 41,904 | - 당기순이익 | 1,798 | ||
| - 자본총계 | 136,814 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1인 - 감사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안 : 제25기 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제2호의안 : 정관일부 변경의건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(10억) 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(2억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지원철 | 1954-07 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 동물자원학과 졸업 - 송암목장 (축산) 운영 - (주)퓨리나코리아 특수사업본부장 - (주)이지바이오 회장 (현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기운 | 1947-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 명지대학교 경영학과 졸업 - 서강대학교 부설 대농 MBA 과정수료 - 용산미쓰이화학(주) 근무 - (주)팜스토리 감사 (현) |