주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바위뫼로 12길 70 The-K호텔앤리조트 본관3층 대금홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 - 26기(2016년 1월 1일 ~ 2016년12월 31일) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 - 사내이사 선임의 건 1의안 : 사내이사(현 영) 선임의 건 2의안 : 사내이사(지현욱)선임의 건 제3호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현 영 | 1958-02 | 3 | 재선임 | - 서울대 농과대학 축산학과 졸업 - 미국 일리노이 대학 농과대학 졸업 - 애그리브랜드퓨리나코리아 이사 - 서울대 농과대학 동물자원학과 강사 - University of illinois 초빙연구교수 - (주)팜스토리 CTO (현재) |
| 지현욱 | 1978-11 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 건축학과 졸업 - 코넬대 부동산석사 및 MBA 졸업 - 간삼파트너스 사업개발팀 근무 - 한미파슨스 근무 - A.T.Kearney Korea 근무 - (주)팜스토리 전무이사 (현재) |