정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-04-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018년 4월 4일 | |
| 3. 정정사유 | 연결감사보고서 손익내용(당기순이익귀속, 총포괄이익귀속) 기재오류로 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인보고 나. 연결 *주당순이익(원) |
226 | 158 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 397,132 | - 매출액 | 410,530 | |
| - 부채총계 | 222,267 | - 영업이익 | 16,735 | ||
| - 자본금 | 45,974 | - 당기순이익 | 9,410 | ||
| - 자본총계 | 174,865 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 567,368 | - 매출액 | 838,555 | |
| - 부채총계 | 397,726 | - 영업이익 | 20,591 | ||
| - 자본금 | 45,974 | - 당기순이익 | 12,813 | ||
| - 자본총계 | 169,642 | *주당순이익(원) | 158 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 - 사외이사 2명 선임 - 감 사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | < 보고 사항 > 가. 감사보고 나. 영업보고 < 부의 안건 > 제1호의안 : 제27기 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의건 1의안 : 사내이사 (편명식) 선임의 건 2의안 : 사외이사 (성봉두) 선임의 건 3의안 : 사외이사 (윤용화) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의건 1의안 : 감사 (안계상) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(10억) 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(2억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 편명식 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - 건국대 축산학과 졸업 - 천하제일 영업부장 - ㈜팜스토리 대표이사 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성봉두 | 1959-05 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 회계학과 졸업 - 씨그널 정보통신 대표이사(전) - ㈜에이티테크놀러지 이사(전) |
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| 윤용화 | 1940-10 | 3 | 재선임 | - 대화농장 대표(현) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안 계 상 | 1955-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한국외국어대학교 스페인어과 졸업 - 씨티은행 영업본부장(전) - (주)팜스토리 감사(현) |