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(주)마니커 주주총회소집 결의(2008.02.28)(14:05)
마니커 · 2008-02-28 14:05 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 20일 | 09:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 434-7 (주)마니커 |
| | 성남사옥 대 |
| | 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | (1) 감사보고 |
| | (2) 영업보고 |
| | (3) 외부감사인 선임보고(동서회계법인) |
| | 2. 의결사항 |
| | (1) 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산 |
| | 서 승인의 건 |
| | (2) 정관변경의건(이사해임 요건 강화) |
| | (3) 이사 선임(상근이사1명)의 건 |
| | 이사후보자: 이능섭 |
| | (4) 감사 선임(상근감사1명)의건 |
| | 감사후보자 : 오자환 |
| | (5) 이사의 보수지급한도 승인의 건 |
| | (6) 감사의 보수지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 28일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 해당사항 없음 |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이능섭 | 1961년 01월 12| 3| 신규선임 | - 진로그룹 차| (주)마니커 | - 동국대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | 재무본부장 | 회계학과 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 오자환 | 1952년 06월 | 3| 재선임 | 상근 | -동화은행 지| (주)마니 | 한성대학 | 대한민국 |
| | 26일 | | | | 점장 | 커 감사 | 교 경영학 | |
| | | | | | | | 과 | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 국내외 대체에너지 및 신재생 에너지 사업 | 사업영역 확대 |
| | - 국내외 자원개발 투자사업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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