(주)마니커 정기주주총회 결과(2008.03.20)(16:00) · 마니커 공시

정기주주총회 결과

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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제23기 |
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| - 자산총계(백만원) | 146,813| - 매출액( | 213,527 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 92,941| - 영업이익| -9,797 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 23,468| - 당기순이| 250 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 53,872| * 주당순이| 6 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | - |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | - |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
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| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | ■상근이사1명선임(이능섭) |
| | ■상근감사1명선임(오자환) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안: 대차대조표,손익계 |
| | 산서,이익잉여 |
| | 금처분계산서 승인의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | ■ 제2호 의안: 정관변경의 건 |
| | ☞ 원안대로 승인 |
| | ■ 제5호 의안: 이사의 보수지급한 |
| | 도(12억원) 승 |
| | 인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
| | ■ 제6호 의안: 감사의 보수지급한 |
| | 도(8천만원) |
| | 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 20일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 외부감사인 변경 선임 : 동서회 |
| | 계법인 |
| | (변경 사유 : 계약기간 만료) |
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| | ※ 관련공시:20080228 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이능섭 | 1961년 01월 12| 3| 신규선임 | - 진로그룹 근 | (주)마니커 | 동국대학교 회 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무 | 재무본부장 | 계학과 졸업 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 오자환 | 1952년 06월 | 3| 재선임 | 상근 | - 동화은행 | (주)마니 | 한성대학 | 대한민국 |
| | 26일 | | | | 지점장 | 커 감사 | 교 경영학 | |
| | | | | | | | 과졸업 | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 국내외 대체에너지 및 신재생 에너지 사업 | 사업영역확대를 위한 사 |
| | - 국내외 자원개발 투자사업 | 업 |
| | | 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 　 |
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| | - | - | - |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.