주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 388-278 (주)마니커 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 의결사항 1. 24기대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의건 2. 정관변경 - 사업목적 추가 -> 기타금융업, 사료제조 및 판매 3. 이사 선임 - 상근사내이사후보자 : 한형석, 최충집 - 사외이사후보자 :최환영 4. 이사보수지급한도 승인의 건 : 12억 5. 감사보수지급한도 승인의 건 : 8천만원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한형석 | 1949-08-08 | 3 | 재선임 | - 한국계육협회 회장 | (주)택산상역 회장(현) - 한국 중고 테니스연맹 회장 - 한국가금학회 이사(현) - 남북농업발전협력 민간 연대이사(현) |
한양대학 건축공학과 졸업 |
대한민국 |
| 최충집 | 1958-10-10 | 3 | 신규선임 | - 신동방 - 해표푸드서비스 |
- (주)마니커 사육본부장 | -고려대학교 농학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최환영 | 1949-05-17 | 3 | 재선임 | - 서울시 한의사회 회장 - 대한 한의사협회 회장 |
- 경희대 한의과대학 교수(현) - 세명대학교 한의과대학 대학원 겸임 교수(현) |
- 경희대학교 한의과대학 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 기타금융업 - 사료제조 및 판매 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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