정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 24기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 170,995백만원 | - 매출액(백만원) | 253,643백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 94,139백만원 | - 영업이익(백만원) | 254백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 23,491백만원 | - 당기순이익(백만원) | 962백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 76,856백만원 | * 주당순이익(원) | 20원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 0원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 배당금총액(원) | 0원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0% | |||
| 우선주 | 0% | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 0% | ||
| 우선주 | 0% | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사2명 선임 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 대차대조표,손익계산서,이익잉여 금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관변경(사업목적추가)의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사의 보수지급한도(12억원) 승 인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사의 보수지급한도(8천만원) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한형석 | 1949-08-08 | 3 | 재선임 | 한국계육협회 회장 |
(주)택산상역 회장(현) - 한국가금학회 이사(현) - 남북농업발전협력 민간 연대이사(현 -주)마니커대표이사(현) |
한양대학 건축공학과졸업 | 대한민국 |
| 최충집 | 1958-10-10 | 3 | 신규선임 | - 신동방 - 해표푸드서비스 |
(주)마니커사육본부장 | 고려대학교 농학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최환영 | 1949-05-17 | 3 | 재선임 | - 서울시 한의사회 회장 - 대한 한의사협회 회장 |
경희대 한의과대학 교수(현) - 세명대학교 한의과대학 대학원 겸임 교수(현) |
- 경희대학교 한의과대학 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 기타금융업 - 사료제조 및 판매 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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