주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 오전 : 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 388-278 (주)마니커 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 제26기 감사보고 2. 제26기 영업보고 나. 의결사항 1. 제26기 대차대조표(재무상태표),손익계산서,이익잉 여금처분계산서 승인의 건 2. 이사 선임의 건 - 상근사내이사 후보자 : 김영길,김종묵 - 사외이사 후보자 : 우흥직 3. 감사 선임의 건 - 감사 후보자 : 오자환 4. 이사보수지급한도 승인의 건 5. 감사보수지급한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 해당사항 없음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영길 | 1964-11-15 | 3 | 신규선임 | -(주)미원 -(주)해표푸드서비스 |
(주)마니커 영업2본부총괄 이사 | 계명문화대학 축산과 | 대한민국 |
| 김종묵 | 1960-01-15 | 3 | 신규선임 | -대상마니커 영업부 | (주)마니커 영업1본부총괄 이사 | 건국대학교 축산학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우흥직 | 1942-12-18 | 3 | 신규선임 | -한일시멘트 청주공장장 | 건우기업 대표이사 | 성균관대학교 경제학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오자환 | 1952-06-26 | 3 | 재선임 | 상근 | -동화은행 지점장 |
(주)마니커 감사 | 한성대학교 경영학과 | 대한민국 |