주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-07-29 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 388-278 (주)마니커 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 의결사항 1. 이사 선임의 건 - 사내이사후보자 : 김태환,정지상 2. 감사 선임의 건 - 상근감사후보자 : 임항순 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-06-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -당사의 전 대표이사 한형석과 사내이사 안정제, 그리고 상근감사 오자환이 일신상의 사유로 인하여 사내이사직과 감사직에서 사임함에 따라 사내이사, 상근감사를 신규로 선임하고자 함. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정지상 | 1952-07-15 | 3 | 신규선임 | -빙그레 | -(주)마니커 동두천공장총괄 | 연세대학 경영대학원 | 대한민국 |
| 김태환 | 1958-01-19 | 3 | 신규선임 | -(주)중원농장 -(주)단바이오텍 -(유)한국원종 |
- | 건국대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임항순 | 1949-09-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | -(주)오리콤 -두산그룹 상무이사 -(주)스마트 대표이사 |
- | 뉴욕주립대학 경영대학원 | 대한민국 |