기타 주요경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 경영투명성 및 내부통제시스템등의 개선 계획 | |
| 2. 주요내용 | 당사는 경영투명성 및 내부통제시스템등을 강화하기 위하여 아래와 같이 개선할 계획입니다. - 아 래 - 1. 내부통제시스템의 강화 (1) 외부컨설팅업체를 통하여 실질적이고 효율적인 내 부통제시스템의 구축 1) 컨설팅 업체 : 광교회계법인 - 계약체결 완료 2) 컨설팅 기간 : 6개월 3) 컨설팅 진행상황 ① 컨설팅 용역 일정 수립(6월 1일부터 진행) ② 내부통제에 관한 주요 규정에 대한 개괄적 검토 진행 ③ 내부회계관리 및 내부통제 지침 1차 정비 - 이사회 심의 기능 강화 - 감사 기능 강화 ④ 향후 6개월간 내부통제시스템에 대한 진단 및 진단 결과에따른 개선안 도출, 개선안에 따른 시스템 구축 작업 예정 (2) 내부통제시스템에 대한 운영실태 진단 - 매년 외부컨설팅결과에 따라 구축된 내부통제시 스템의 운영 실태를 컨설팅 업체를 통해 진단 2. 감사실 기능강화 (1) 감사규정 정비를 통한 감사기능강화 - 당사의 내부통제시스템에 대한 컨설팅업체의 진단 결과에 따라 외부 컨설팅업체와의 협의를 통해 감사규정을 정비하여, 감사 기능 강화 (2) 전문감사인력 보강 및 감사조직 확대 개편 1) 기존 상근감사의 사임 2) 임시주주총회(07월29일예정)를 통하여 신임 상근감사 선임 예정 3) 감사실에 재무감사팀과 경영감사팀을 신설하 고, 감사 전문인력을 신규 채용하여 감사조직 의 확대 개편 3. 이사회 기능강화 (1) 이사회 운영 규정 정비를 통한 심의기능 강화 1) 이사회 운영규정 정비 완료 2) 당사의 내부통제시스템에 대한 컨설팅업체의 진단 결과에 따라 외부 컨설팅업체와의 협의를 통해 이사회 운영 규정을 추가 정비하고, 이사 회의 심의 기능 강화할 수 있는 시스템 구축 (2) 횡령혐의와 관련된 임원의 변경 1) 대표이사의 변경 및 이사의 사임 완료 2) 신규 사내이사 2인 선임(임시주주총회 에서 선 임 예정) 3) 미등기 집행임원의 사임 4.등기이사의 손해배상 책임보험 가입 - 이사의 임무해태 및 업무과실을 방지하고, 연대책임 강화를 위하여 6월중 가입 예정 5. 임직원 대상 준법교육강화 - 전사적 윤리강령 확립 및 임직원 대상 준법교육(연2회) |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2011-06-03 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
| ※ 관련공시 | - | |