정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-07-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011-06-02 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 주요내용 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 가. 의결사항 1. 이사 선임의 건 - 사내이사후보자:김태환,정지상 2. 감사 선임의 건 - 상근감사후보자:임항순 |
가. 의결사항 1. 정관개정의 건 - 제33조 이사의 수 - 제34조 이사의 선임 및 해임 - 제42조 이사의 보수와 퇴직금 2. 이사 선임의 건 - 사내이사후보자:지원철,김선철,유민수,이지훈,김재원 -사외이사후보자 :최평락 3. 감사 선임의 건 - 상근감사후보자:이선수 |
| 6.기타 투자판단에 참고할 사항 | -당사의 전 대표이사 한형석과 사내이사 안정제, 그리고 상근감사 오자환이 일신상의 사유로 인하여 사내이사직과 감사직에서 사임함에 따라 사내이사, 상근감사를 신규로 선임하고자 함. | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 본문기재정정 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 본문신규추가 |
| 감사선임세부내역 | - | 본문기재정정 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-07-29 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 388-278 (주)마니커 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 의결사항 1. 정관개정의 건 - 제33조 이사의 수 - 제34조 이사의 선임 및 해임 - 제42조 이사의 보수와 퇴직금 2. 이사 선임의 건 - 사내이사후보자 : 지원철,김선철,유민수,이지훈,김재원 - 사외이사후보자 : 최평락 3. 감사 선임의 건 - 상근감사후보자 : 이선수 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-07-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지원철 | 1954-07-17 | 3 | 신규선임 | -서울대 동물자원학과 졸업 -송암목장 근무 -퓨리나코리아신규사업 본부장 |
-(주)이지바이오시스템회장 | -서울대학교 | 대한민국 |
| 김선철 | 1965-11-09 | 3 | 신규선임 | -중앙대학교 경영학과 졸업 -유한사이나미드 근무 |
-(주)팜스토리한냉 대표이사 | -중앙대학교 | 대한민국 |
| 유민수 | 1965-01-02 | 3 | 신규선임 | -서울대 농과대학 축산과 -삼양사 사료기술부 근무 -퓨리나코리아 지역부장 근무 -에이티엔씨 창립멤버 영업본부장 -비비엔코리아 대표이사 |
-문경양돈조합법인 대표이사 -우포월드농업회사법인 대표이사 -도드람비티대표이사 |
-서울대학교 | 대한민국 |
| 이지훈 | 1969-04-30 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 영양학 박사 -Kansas주립대 교환연구원 -서울대축산과학기술연구소 보조연구원 -세계축산학회 사무장 |
-(주)이지바이오시스템 R&D사업부 이사 -팜스월드GGP 대표이사 |
-서울대학교 대학원 | 대한민국 |
| 김재원 | 1962-11-25 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 -대한제당 근무 -퓨리나코리아 근무 -에이티엔씨 근무 |
-(주)강원엘피씨대표이사 | -서울대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최평락 | 1954-10-06 | 3 | 신규선임 | -경희대학교 한의학과 졸업 -대한한의학회 부회장 역임 |
-최평락 한의원 운영 -영보한의학연구소 소장 |
-인제대박사졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선수 | 1953-07-19 | 3 | 신규선임 | 상근 | -퓨리나코리아(주)사업부장 -계명산업개발(주)전무 -풍진사료 -현대사료(주)영업이사 |
-(주)성화식품감사 | -서울시립대 수의학과 | 대한민국 |