주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 388-278 (주)마니커 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 제27기 감사보고 2. 제27기 영업보고 나. 의결사항 1. 제27기 대차대조표(재무상태표),손익계산서,결손금 처리계산서 승인의 건 2. 정관개정의 건 - 제4 조 공고의 방법- 전자공고 방법 채택 - 제8 조 주식의 종류- 종류주식 발행근거 신설 - 기타 상법개정사항 반영 3. 이사 선임의 건 - 사내이사후보자 : 박준종 - 사외이사후보자 : 이준보 4. 이사보수지급한도 승인의 건 5. 감사보수지급한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박준종 | 1957-01-15 | 3 | 신규선임 | -유진참치 -마니커영업본부장 |
-(주)디엠푸드 대표이사 | -여수수산전문대학교 기관학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준보 | 1953-08-20 | 3 | 신규선임 | -사법연수원12기 - 대구 고등검찰청 검사장 - 광주 고등검찰청 검사장 |
- 법무법인 양헌 대표변호사 | -서울대학교 법과대학 - 한국외국어대학교 법과대학 대학원 |
대한민국 |