정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 241,509 | - 매출액 | 313,094 | ||
| - 부채총계 | 157,259 | - 영업이익 | 1,940 | ||
| - 자본금 | 23,500 | - 당기순이익 | -3,077 | ||
| - 자본총계 | 84,249 | * 주당순이익(원) | -68 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 0 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 0 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 0 | ||
| 우선주 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근사내이사 1인 신규선임(박준종) - 사외이사 1인 신규 선임(이준보) - 상근감사 1인 선임(이선수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 27기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박준종 | 1957-01-15 | 3 | 신규선임 | - (주)유진참치 - (주)천호마니커 - (주)마니커 영업본부장 |
(주) 디엠푸드 대표이사(현) | 여수수산전문대 기관학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준보 | 1953-08-20 | 3 | 신규선임 | - 사법연수원 12기 - 대구 고등검찰청 검사장 - 광주 고등검찰청 검사장 |
법무법인 양헌 대표변호사 (현) |
서울대학교 법학대학 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선수 | 1953-07-19 | 3 | 재선임 | 상근 | -퓨리나코리아(주)사업부장 -계명산업개발(주)전무 -풍진사료 -현대사료(주)영업이사 |
(주) 마니커 감사 | -서울시립대 수의학과 | 대한민국 |