주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-28 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 388-278 (주)마니커 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 제28기 감사보고 2. 제28기 영업보고 나. 의결사항 1. 제28기(2012.01.01-2012.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 - 사내이사후보자 : 신계돈, 지현욱 3. 이사보수한도 승인의 건 4. 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신계돈 | 1967-03-18 | 3 | 신규선임 | - 천하제일사료 - 올품 - 농업회사법인 계명 |
(주)마니커상무이사(미등기임원) | - 영남대학교 축산학과 | 대한민국 |
| 지현욱 | 1978-11-26 | 3 | 신규선임 | - 한미파슨스 - 간삼파트너스 |
(주)이지바이오 경영기획부실장 | - 서울대 건축학과 - 코넬대 MBA |
대한민국 |