주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동) (주)마니커 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 제29기 감사보고 2. 제29기 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 1. 제29기(2013.01.1-2013.12.31) 별도재무제표 및 연 결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 -사내이사 후보자 : 지원철, 김영길, 이창우, 최상웅 -사외이사 후보자 : 최평락 3. 이사의 보수지급한도 승인의 건 4. 감사의 보수지급한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지원철 | 1957-07-17 | 3 | 재선임 | -송암목장 근무 -퓨리나코리아신규사업 본부장 |
-(주)이지바이오 회장 | -서울대 동물자원학과 졸업 | 대한민국 |
| 김영길 | 1964-11-15 | 3 | 재선임 | -(주)미원 -(주)해표푸드서비스 |
-(주)디엠푸드 대표이사 | -계명문화대학 축산과 | 대한민국 |
| 이창우 | 1959-04-20 | 3 | 신규선임 | -(주)하림 -(주)신명 |
-(주)성화식품 대표이사 -(주)디엠푸드 충주공장 대표이사 |
-한남대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
| 최상웅 | 1975-01-05 | 3 | 신규선임 | -(주)하림 -(주)윈프라 -(주)올품 |
-(주)마니커 영업본부 본부장 | -건국대학교 농업경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최평락 | 1954-10-06 | 3 | 재선임 | -대한한의학회 부회장 역임 | -최평락 한의원운영 -영보한의학연구소 소장 |
-경희대학교 한의학과 졸업 -인제대박사졸업 |
대한민국 |