주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-31 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동) (주)마니커 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 제30기 감사보고 2. 제30기 영업보고 나. 의결사항 1. 제30기(2014.01.01-2014.12.31) 별도재무제표 및 연 결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 -사외이사 후보자 : 이준보 3. 감사 선임의 건 -감사 후보자 : 신원태 4. 이사의 보수지급한도 승인의 건 5. 감사의 보수지급한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준보 | 1953-08 | 3 | 재선임 | -서울대학교 법과대학 -사법연수원 12기 -대구 고등검찰청 검사장 -광주 고등검찰청 검사장 -법무법인 양헌 변호사(현) |
대화제약(주)(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신원태 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | -중앙대학교 화공학 석사 -(주)삼양홀딩스 영업팀장 -(주)삼양사 전략기획실 부장 -SBA 창업닥터 -BS컨설팅 |