정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 30기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 226,081 | - 매출액 | 339,888 | |
| - 부채총계 | 143,590 | - 영업이익 | -8,991 | ||
| - 자본금 | 36,001 | - 당기순이익 | -18,487 | ||
| - 자본총계 | 82,491 | *주당순이익(원) | -258 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,590 | - 매출액 | 285,891 | |
| - 부채총계 | 121,493 | - 영업이익 | -10,571 | ||
| - 자본금 | 36,001 | - 당기순이익 | -17,243 | ||
| - 자본총계 | 77,097 | *주당순이익(원) | -245 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 재선임 - 이준보 감사 1인 신규선임 - 신원태 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 제1호 의안: 제30기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사보수 지급한도 승인의 건(12억) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사보수 지급한도 승인의 건(1억) ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준보 | 1953-08 | 3 | 재선임 | -서울대학교 법과대학 -사법연수원 12기 -대구 고등검찰청 검사장 -광주 고등검찰청 검사장 -(현)법무법인 양헌 변호사 |
대화제약(주)(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신원태 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | -중앙대학교 화공학 석사 -(주)삼양홀딩스 영업팀장 -(주)삼양사 전략기획실 부장 -SBA 창업닥터 -BS컨설팅 |