주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-30 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동) (주)마니커 본사 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 제31기 감사보고 2. 제31기 영업보고 나. 부의안건 1. 제31기(2015.01.01 - 2015.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건(사내이사 1명 재선임) -사내이사 후보자 : 지현욱 3. 이사의 보수지급한도 승인의 건 4. 감사의 보수지급한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지현욱 | 1978-11 | 3 | 재선임 | - 서울대건축학과 - Cornell Univ.MBA - 한미 파슨스 - A.T.Kearney - (현) (주)이지바이오 경영기획실 부실장 |