주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동) (주)마니커 본사 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제32기 감사보고 - 제32기 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제32기(2016.01.01-2016.12.31) 별도재무 제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명 재선임) □사내이사 후보자 : 지원철, 이창우, 최상웅 □사외이사 후보자 : 최평락 - 제3호의안 : 이사의 보수지급한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사의 보수지급한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지원철 | 1957-07 | 3 | 재선임 | -(현)이지바이오 회장 -송암목장 운영 -퓨리나코리아 신규사업 본부장 |
| 이창우 | 1959-04 | 3 | 재선임 | -(현)성화식품(주) 대표이사 -(현)(주)마니커 대표이사 -(주)하림 -(주)신명 |
| 최상웅 | 1975-01 | 3 | 재선임 | -(현)(주)마니커 영업본부 본부장 -(주)하림 -(주)윈프라 -(주)올품 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최평락 | 1954-10 | 3 | 재선임 | -(현)최평락한의원운영 -(현)영보한의학연구소 소장 -대한한의학회 부회장 |
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