주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-26 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길3(신갈동) (주)마니커 본사 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제33기 감사보고 - 제33기 영업보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제33기(2017.01.01-2017.12.31) 별도재무 제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 신규선임, 사외이사 1명 재선임) □사내이사 후보자 : 안정원, 유희성 □사외이사 후보자 : 이준보 - 제3호의안 : 감사 선임의 건(감사 1명 재선임) □감사 후보자 : 신원태 - 제4호의안 : 이사의 보수지급한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사의 보수지급한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정원 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | -단국대학교 농학과 -농업회사법인(주)마니커농산 대표이사 -성화식품(주) 경영지원본부장 -(현)(주)마니커 경영지원본부장 (주)마니커 동두천공장 공장장 |
| 유희성 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | -전북대학교 경제학과 -(주)롯데삼강 -(주)하림 -(현)(주)마니커 계열생산본부장 농업회사법인(주)마니커농산 대표이사 농업회사법인(주)에스앤마니커 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준보 | 1953-08 | 3 | 재선임 | -서울대학교 법과대학 -사법연수원 12기 -대구 고등검찰청 검사장 -광주 고등검찰청 검사장 -(현)법무법인 양헌 대표변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신원태 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -중앙대학교 화공학 석사 -(주)삼양홀딩스 영업팀장 -(주)삼양사 전략기획실 부장 -SBA 창업닥터 -BS컬설팅 |