정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 251,698 | - 매출액 | 254,620 | |
| - 부채총계 | 154,968 | - 영업이익 | 6,943 | ||
| - 자본금 | 58,363 | - 당기순이익 | -10,327 | ||
| - 자본총계 | 96,730 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,813 | - 매출액 | 237,729 | |
| - 부채총계 | 130,738 | - 영업이익 | 117 | ||
| - 자본금 | 58,363 | - 당기순이익 | -14,677 | ||
| - 자본총계 | 91,075 | *주당순이익(원) | -128 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 - 사내이사 안정원 - 사내이사 유희성 사외이사 1명 재선임 - 사외이사 이준보 감사 1명 재선임 - 감사 신원태 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □제33기 정기주주총회 회의 목적사항 ※보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 제1호 의안: 제33기(2017.01.01~2017.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 →원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사보수 지급한도 승인의건 →원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사보수 지급한도 승인의건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정원 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | -단국대학교 농학과 -농업회사법인(주)마니커농산 대표이사 -성화식품(주) 경영지원본부장 -(현)(주)마니커 경영지원본부장 (주)마니커 동두천공장 공장장 |
| 유희성 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | -전북대학교 경제학과 -(주)롯데삼강 -(주)하림 -(현)(주)마니커 계열생산본부장 농업회사법인(주)마니커농산 대표이사 농업회사법인(주)에스앤마니커 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준보 | 1953-08 | 3 | 재선임 | -서울대학교 법과대학 -사법연수원 12기 -대구 고등검찰청 검사장 -광주 고등검찰청 검사장 -(현)법무법인 양헌 대표 변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신원태 | 1957-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -중앙대학교 화공학 석사 -(주)삼양홀딩스 영업팀장 -(주)삼양사 전략기획실 부장 -SBA 창업닥터 -BS컬설팅 |