주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 관훈동 151-8 동덕빌딩 지하2층 UPI 시사회장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기(2008.1.1 ~ 2008.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1인) 제4호 의안 : 이사보수한도 책정의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 책정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서 학 수 | 1963-06-09 | 3년 | 재선임 | 마일스톤벤처투자 산은캐피탈 교보증권 |
(주)바이넥스트창업투자 공동대표이사 | 대졸 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행으로 인한 사업 업무 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 본 회사는 중소기업창원지원법에서 정한 다음 각 호의 업무를 영위함을 목적으로 한다. | 본 회사는 다음 각 호의 업무를 영위함을 목적으로 한다. | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행에 맞춰 관련 법령 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |