정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 신규선임 추가 추천 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3호 의안: 이사선임의 건 (상근이사 1인) | 제3호 의안: 이사선임의 건 (상근이사 1인, 사외이사 1인) |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 김 종 민 (본문의 사외이사선임 세부내역 참조) |
| (주)바이넥스트창업투자 이사회는 2009년 3월 4일 주주총회소집결의를 당일 공시한대로 결의 하였으나, 2009년 3월 9일 이사회를 소집하여 2009년 3월 4일의 결의안에 추가로 사외이사 1인을 오는 2009년 3월 27일에 열리는 주주총회에서 승인할 수 있도록 추천함. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 관훈동 151-8 동덕빌딩 지하2층 UPI 시사회장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기(2008.1.1 ~ 2008.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1인, 사외이사 1인) 제4호 의안 : 이사보수한도 책정의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 책정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (주)바이넥스트창업투자 이사회는 2009년 3월 4일 주주총회소집결의를 당일 공시한대로 결의 하였으나, 사외이사 추천을 위한 추가 이사회가 2009년 3월 9일 열렸으며, 사외이사 1인 (불참없음)과 감사 1인을 비롯한 이사회 전원이 참석하여 만장일치로 추가 사외이사를 오는 2009년 3월 27일에 열리는 주주총회시 승인할 수 있도록 추천하기로 동의함. | ||
| ※ 관련공시 | 2009년 3월 4일 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서 학 수 | 1963-06-09 | 3년 | 재선임 | 마일스톤벤처투자 산은캐피탈 교보증권 |
(주)바이넥스트창업투자 공동대표이사 | 대졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 종 민 | 1949-02-15 | 3년 | 신규선임 | 문화관광부 장관 한국관광공사 사장 |
한국예술종합학교 석좌교수 한화증권(주)사외이사 |
대학원졸 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행으로 인한 사업 업무 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 본 회사는 중소기업창원지원법에서 정한 다음 각 호의 업무를 영위함을 목적으로 한다. | 본 회사는 다음 각 호의 업무를 영위함을 목적으로 한다. | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행에 맞춰 관련 법령 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |