정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 38,748 | -매출액 | 4,386 | |
| -부채총계 | 1,422 | -영업이익 | -1,462 | |
| -자본금 | 20,000 | -당기순이익 | -1,145 | |
| -자본총계 | 37,326 | *주당순이익(원) | -29원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제22기 (2008.1.1~2008.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 (상근이사 1인, 사외이사 1인) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 책정의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 책정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서 학 수 | 1963-06-09 | 3년 | 재선임 | 마일스톤벤처투자 산은캐피탈 교보증권 |
(주)바이넥스트창업투자 공동대표이사 | 대졸 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 종 민 | 1949-02-15 | 3년 | 신규선임 | 문화관광부 장관 한국관광공사 사장 |
한국예술종합학교 석좌교수 한화증권(주)사외이사 |
대학원졸 | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행으로 인한 사업업무 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 본 회사는 중소기업창업지원법에서 정한 다음 각호의 업무를 영위함을 목적으로 한다. | 본 회사는 다음 각호의 업무를 영위함을 목적으로 한다 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행에 맞춰 관련 법령 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |