주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 관훈동 151-8 동덕빌딩 B2 UPI시사실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제24기(2010.01.01~2010.12.31) 재무제표 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 / 사내이사 김영훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 / 사외이사 서병문 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 주주총회소집공고 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영훈 | 1952-02-29 | 3년 | 재선임 | 대성그룹 회장 | 대성홀딩스 대표이사 회장 | 하버드대학교 대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서병문 | 1948-12-04 | 3년 | 재선임 | 문화콘텐츠진흥원장 | 단국대학교 교수 | 홍익대학교 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤홍식 | 1959-08-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 대성그룹 감사실장 | 감사 | 동국대학교 | 대한민국 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | 배제 |