주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 11 전자회관 12층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 [부의안건] 1. 제1호 의안 : 제25기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 1인 선임) 제2-1호 의안 : 서학수(사내이사)선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (개정상법 일부 반영) 1) 재무제표 승인을 일정 조건하에 이사회결의로 갈음 가능 2) 회사기회유용금지, 자기거래금지 사안에 대한 이사회 결의 요건 강화 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 주주총회 소집 공고 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서학수 | 1963-06-09 | 3년 | 재선임 | 마일스톤벤처투자 산은캐피탈 교보증권 |
대성창업투자(주) 공동대표이사 | 대졸 | 한국 |