주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 400 문화콘텐츠센터 10층 대성창업투자(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제27기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영훈 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 서병문 재선임의 건 제3호 의안: 감사 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영훈 | 1952-02-29 | 3년 | 재선임 | 대성그룹 회장 | 대성홀딩스 대표이사 회장 | 하버드대학교 대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서병문 | 1948-12-04 | 3년 | 재선임 | 문화콘텐츠진흥원장 | 단국대학교 교수 | 홍익대학교 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤홍식 | 1959-08-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 대성그룹 감사실장 | 감사 | 동국대학교 | 대한민국 |