주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대성창업투자(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제30기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영훈 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - '3.의안 주요내용' 중 제2-2호 의안은 현재 후보자 미정상태로 확정시 재공시 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 대성그룹 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤홍식 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 대성홀딩스 경영지원실장 |