정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-22 | |
| 3. 정정사유 | - 주주총회 개최 장소 상세 주소 기재 - 사외이사 후보자 확정 |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 대성창업투자(주) 회의실 | 서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 회의실 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 재선임의 건 |
[부의안건] 제2-2호 의안: 사외이사 진언선 선임의 건 제3호 의안: 감사 윤홍식 재선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제30기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영훈 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 진언선 선임의 건 제3호 의안: 감사 윤홍식 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2017-02-22 주주총회소집결의 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 대성그룹 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진언선 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 생명과학과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤홍식 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 대성홀딩스 경영지원실장 |