주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가면 상리 720번지 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : (1) 영업보고 (2) 감사보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 제28기(2011.1.1 ？ 2011.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정경득 | 1951-01-07 | 3 | 신규선임 | 1974 : 제일은행 입행 1984 : 한미은행 입행 2001 : 한미은행 부행장 2001 : 한미캐피탈㈜ 대표이사 사장 2004 ~ 2008 : 경남은행 은행장 2010 ~ 현재 : 휴켐스㈜ 대표이사 부회장 |
휴켐스㈜ 대표이사 부회장 | 대학원졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤중권 | 1949-12-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 1974 ~ 1998 : ㈜쌍용 근무 1998 ~ 2000 : 세림제지㈜ 근무 2006 ~ 현재 : 세하㈜ 감사 |
세하(주) 감사 | 대졸 | 대한민국 |