정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 28 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 190,494 | - 매출액 | 187,584 | ||
| - 부채총계 | 156,295 | - 영업이익 | -1,578 | ||
| - 자본금 | 34,202 | - 당기순이익 | -6,671 | ||
| - 자본총계 | 34,199 | * 주당순이익(원) | -206 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제28기(2011.1.1 ？ 2011.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2012-03-15 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정경득 | 1951-01-07 | 3 | 신규선임 | 1974 : 제일은행 입행 1984 : 한미은행 입행 2001 : 한미은행 부행장 2001 : 한미캐피탈㈜ 대표이사 사장 2004 ~ 2008 : 경남은행 은행장 2010 ~ 현재 : 휴켐스㈜ 대표이사 부회장 |
휴켐스㈜ 대표이사 부회장 | 대학원졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤중권 | 1949-12-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 1974 ~ 1998 : ㈜쌍용 근무 1998 ~ 2000 : 세림제지㈜ 근무 2006 ~ 현재 : 세하㈜ 감사 |
세하(주) 감사 | 졸대 | 대한민국 |