주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가면 상리 720번지 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : (1) 영업보고 (2) 감사보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제29기(2012.1.1 ~ 2012.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동윤 | 1950-02-22 | 3 | 재선임 | 1978~1984 : 무림제지㈜ 상무이사 1984 : 세림제지㈜ 이사 1989 : 무림, 신무림, 세림제지㈜ 사장 2006~현재 : 세하㈜ 회장 |
세하㈜ 회장 | 연세대 졸 | 대한민국 |
| 김봉진 | 1961-03-05 | 3 | 재선임 | 1987 : 계명대 졸 2003 : 세림제지㈜ 이사 2004 : 세림제지㈜ 상무이사 2005~현재 : 세하㈜ 전무이사 |
세하㈜ 전무이사 | 계명대 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심인섭 | 1952-10-12 | 3 | 신규선임 | 1976~2008 : 한국산업은행 부행장 2008~2009 : 코레일공항철도 전무 2010~2011 : 쌍용자동차㈜ 법정관리 감사 2011~현재 : 코오롱글로벌㈜ 사외이사 |
코오롱글로벌㈜ 사외이사 | 연세대 경영대학원 졸 | 대한민국 |