주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가면 비슬로 96길 97 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : (1) 영업보고 (2) 감사보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 제30기(2013.1.1 ~ 2013.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 라홍빈 | 1950-04-05 | 3 | 재선임 | 1976.11~2006.07 : 산업은행 근무 2006.07~2008.03 : ㈜아산테크노벨리 상임감사 2008.03~ 현재 : 세하㈜ 대표이사 사장 |
세하㈜ 대표이사 사장 | 대학원졸 | 대한민국 |