정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-11-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-10-17 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 제1호 의안 : 자본감소 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
제1호 의안 : 자본감소 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 삽입 | - | 권육상, 김두일 |
| 사외이사선임 세부내역 삽입 | - | 윤계근 |
| 감사선임 세부내역 삽입 | - | 박수덕 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-12-12 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가면 비슬로 96길 97 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 자본감소 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-10-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권육상 | 1955-08-02 | 3 | 신규선임 | -을숙도대교(주) 및 GK해상도로(주) 대표이사 -부산-김해경전철(주) 대표이사 -KB자산운용(주) 부사장 |
- | 건국대학교 경영학박사 | 대한민국 |
| 김두일 | 1974-05-25 | 3 | 신규선임 | -연합자산관리 투자사업본부 이사 -삼일회계법인 |
연합자산관리 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤계근 | 1958-11-20 | 3 | 신규선임 | -다산회계법인 -법무법인 케이씨엘 |
다산회계법인 | 서울대학교 무역학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박수덕 | 1957-12-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | -한국산업은행 | 한국산업은행 | 한양대학교 토목공학과 | 대한민국 |