주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달성군 유가면 비슬로96길 97 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : (1)영업보고 (2)감사보고 2.회의목적사항 제1호 의안 : 제33기(2015.1.1~2016.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금(결손금)처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 권육상 사내이사 후보자 재선임의 건 제2-2호 의안 조민식 사외이사 후보자 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권육상 | 1955-08 | 3 | 재선임 | - 을숙도대교㈜ 및 GK해상도로㈜ 대표이사 - 부산-김해경전철㈜ 대표이사 - KB자산운용㈜ 부사장 - 現) 세하㈜ 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조민식 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | - 삼일회계법인 근무 - 한국신용평가 조사국장 등 - 한국신용평가 SF평가본부장(상무) |
없음 |