주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 재 선 임: 사내이사 3명 - 신규선임: 사내이사 1명, 사외이사1명 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정욱 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 현, ㈜동아지질 대표이사 |
| 정경수 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 현, ㈜동아지질 전무, 해외본부담당임원 |
| 박성민 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, Excelsior Capital Asia, Principal 전, CLSA Korea 이사 |
| 박진수 | 1969-08 | 3 | 재선임 | 현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, 한국산업은행 투자금융부 부부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강석도 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 현, ㈜대우건설 자문역 전, ㈜대우건설 해외토목사업 실장 및 담당임원(상무) |
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