주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-14 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 26 글로벌엔지니어링센터 1층 국제회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | ㅁ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제61기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 : 목적사업 정비의 건 ·제2-2호 : 이사회 및 위원회 관련 정관 정비의 건 ·제2-3호 : 기타 법령 등에 따른 정관 정비의 건 ·제2-4호 : 부칙 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 115. 의약품 등의 연구개발 지원, 수탁사업 및 관련 서비스업 116. 통신판매중개업 117. 수소 발전 및 관련 부대사업 |
- 신사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 13. 수의업 | - 미영위 사업 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 115. 전 각호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업일체 및 투자 | 118. 전 각호에 직접 또는 간접으로 부대되는 사업일체 및 투자 | - 항목 순연 | |