주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로6길 26 글로벌엔지니어링센터 1층 국제회의장 |
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| 4. 의안 주요내용 | ㅁ 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제62기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 자기주식 소각의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제3-1호 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경 ·제3-2호 : 그 외 정관 변경 ·제3-3호 : 이사회내 위원회 명칭 변경 ·제3-4호 : 부칙 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ·제4-1호 : 사외이사 이정식 선임의 건 ·제4-2호 : 사내이사 송규종 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ·제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경수 선임의 건 ·제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김민영 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송규종 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 2025-현재 : 삼성물산 리조트부문 사장 겸) 삼성웰스토리 사장 - 2020-2025 : 삼성물산 경영기획실장(CFO) 부사장 - 2018-2020 : 삼성물산 건설부문 경영지원실장 전무 - 2018-2018 : 삼성물산 건설부문 사업지원팀장 겸 기획그룹장 전무 - 2015-2018 : 삼성물산 건설부문 경영지원팀장 상무 - 2011-2015 : 삼성전자 미래전략실 경영진단팀 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정식 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | - 2022-2024 : 고용노동부장관(9대) - 2017-2020 : 노사발전재단 사무총장 - 2007-2010 : 경기지방노동위원회 상임위원 - 2004-2006 : 건설교통부 장관정책보좌관 - 2000-2004 : 한국노동조합총연맹 홍보국장 겸 대외협력본부장 - 1996-2000 : 한국노동조합총연맹 기획/정책국장 |
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| 김경수 | 1960-06 | 3 | 재선임 | - 2019-현재 : 법무법인(유) 율촌 변호사 - 2016-현재 : 한국동물병원협회 고문변호사 - 2015-2015 : 대구고등검찰청 검사장 - 2013-2015 : 부산고등검찰청 검사장 - 2013-2013 : 대전고등검찰청 검사장 - 2012-2013 : 대검찰청 중앙수사부 부장 - 2011-2012 : 서울고등검찰청 차장검사 - 2010-2011 : 서울고등검찰청 형사부 부장검사 |
- 한화에너지 (사외이사) |
| 김민영 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - 2021-2023 : 안텐진 코리아 대표 - 2015-2021 : 입센 코리아 대표 - 2015-2015 : 릴리 PASEAN Marketing Director - 2014-2014 : 릴리 아시아 Diabetes Marketing Director - 2010-2013 : 한국릴리 마케팅 부사장 - 2009-2010 : 한국릴리 약가 담당 이사 - 2002-2009 : 한국릴리 마케팅 이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경수 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2019-현재 : 법무법인(유) 율촌 변호사 - 2016-현재 : 한국동물병원협회 고문변호사 - 2015-2015 : 대구고등검찰청 검사장 - 2013-2015 : 부산고등검찰청 검사장 - 2013-2013 : 대전고등검찰청 검사장 - 2012-2013 : 대검찰청 중앙수사부 부장 - 2011-2012 : 서울고등검찰청 차장검사 - 2010-2011 : 서울고등검찰청 형사부 부장검사 |
| 김민영 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021-2023 : 안텐진 코리아 대표 - 2015-2021 : 입센 코리아 대표 - 2015-2015 : 릴리 PASEAN Marketing Director - 2014-2014 : 릴리 아시아 Diabetes Marketing Director - 2010-2013 : 한국릴리 마케팅 부사장 - 2009-2010 : 한국릴리 약가 담당 이사 - 2002-2009 : 한국릴리 마케팅 이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |