정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 86,532,746 | - 매출액 | 40,742,241 | |
| - 부채총계 | 29,035,796 | - 영업이익 | 3,292,747 | ||
| - 자본금 | 18,517 | - 당기순이익 | 3,906,653 | ||
| - 자본총계 | 57,496,950 | *주당순이익(원) | 14,905 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,998,504 | - 매출액 | 21,219,156 | |
| - 부채총계 | 19,933,470 | - 영업이익 | 548,415 | ||
| - 자본금 | 18,517 | - 당기순이익 | 1,064,745 | ||
| - 자본총계 | 44,065,034 | *주당순이익(원) | 6,506 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,850 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 458,251,858,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | 2.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제62기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 85.3 | 96.8 | 3.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 자기주식 소각의 건 | 가결 | 88.1 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 집중투표제 도입을 위한 정관 변경 | 가결 | 80.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 그 외 정관 변경 | 가결 | 88 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 이사회내 위원회 명칭 변경 | 가결 | 88 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4 | 특별결의 | 부칙 | 가결 | 88 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 이정식 선임의 건 | 가결 | 76.9 | 87.3 | 12.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 송규종 선임의 건 | 가결 | 85.2 | 96.7 | 3.3 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김경수 선임의 건 | 가결 | 68.5 | 84.5 | 15.5 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김민영 선임의 건 | 가결 | 78.1 | 96.4 | 3.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 85.2 | 96.7 | 3.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송규종 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | - 2025-현재 : 삼성물산 리조트부문 사장 겸) 삼성웰스토리 사장 - 2020-2025 : 삼성물산 경영기획실장(CFO) 부사장 - 2018-2020 : 삼성물산 건설부문 경영지원실장 전무 - 2018-2018 : 삼성물산 건설부문 사업지원팀장 겸 기획그룹장 전무 - 2015-2018 : 삼성물산 건설부문 경영지원팀장 상무 - 2011-2015 : 삼성전자 미래전략실 경영진단팀 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정식 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | - 2022-2024 : 고용노동부장관(9대) - 2017-2020 : 노사발전재단 사무총장 - 2007-2010 : 경기지방노동위원회 상임위원 |
- |
| 김경수 | 1960-06 | 3 | 재선임 | - 2019-현재 : 법무법인(유) 율촌 변호사 - 2016-현재 : 한국동물병원협회 고문변호사 - 2015-2015 : 대구고등검찰청 검사장 |
- 한화에너지 (사외이사) |
| 김민영 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - 2021-2023 : 안텐진 코리아 대표 - 2015-2021 : 입센 코리아 대표 - 2015-2015 : 릴리 PASEAN Marketing Director |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경수 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2019-현재 : 법무법인(유) 율촌 변호사 - 2016-현재 : 한국동물병원협회 고문변호사 - 2015-2015 : 대구고등검찰청 검사장 |
| 김민영 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2021-2023 : 안텐진 코리아 대표 - 2015-2021 : 입센 코리아 대표 - 2015-2015 : 릴리 PASEAN Marketing Director |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |