주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 중회의실 A | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 특별결의 사항 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안. 사내이사 김홍국 선임의 건 제3-2호 의안. 사내이사 천세기 선임의 건 제3-3호 의안. 사외이사 홍순직 선임의 건 제3-4호 의안. 사외이사 오광수 선임의 건 제3-5호 의안. 사외이사 장지영 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안. 감사위원회 위원 홍순직 선임의 건 제4-2호 의안. 감사위원회 위원 오광수 선임의 건 제4-3호 의안. 감사위원회 위원 장지영 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍국 | 1957-06 | 3 | 재선임 | (현) 하림그룹 회장 |
| 천세기 | 1969-09 | 3 | 재선임 | (전) ㈜하림 법무팀장 (전) 에코캐피탈 경영지원담당 임원 (현) 팬오션㈜ 윤리경영실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍순직 | 1946-10 | 3 | 신규선임 | (전) 전주대학교 총장 (전) 한국생산성본부 회장 (전) 산업통상자원부 무역위원회 위원장 |
해당사항 없음 |
| 오광수 | 1960-11 | 3 | 재선임 | (전) 대구지방검찰청 검사장 (현) 법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사 |
㈜나이스 홀딩스 사외이사/감사위원 |
| 장지영 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인 소헌 변호사 (현) 한국지방세학회 이사 (현) 아주대학교 겸임교수 |
㈜네오오토 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순직 | 1946-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 전주대학교 총장 (전) 한국생산성본부 회장 (전) 산업통상자원부 무역위원회 위원장 |
| 오광수 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 대구지방검찰청 검사장 (현) 법무법인(유한) 대륙아주 대표변호사 |
| 장지영 | 1979-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 소헌 변호사 (현) 한국지방세학회 이사 (현) 아주대학교 겸임교수 |