주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-06-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 중회의실 B | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 ① 감사보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) - 제2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영모 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | (전) 한국산업은행 부행장 (전) 산은캐피탈 사장 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영모 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 한국산업은행 부행장 (전) 산은캐피탈 사장 |