주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 2층 국제회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 안중호) - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김영모) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 : 구자은) - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 김영모) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안중호 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 1988년 부산대학교 영어영문학과 졸업 2008년 고려대학교 GLOBAL MBA 졸업 2010년 태평양영업본부장 2012년 대서양영업본부장/특수선영업본부장 2013년~2019년 영업부문장 (현) 팬오션(주) 대표이사 (사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구자은 | 1972-02 | 3 | 재선임 | (전) 삼일회계법인 회계감사·세무파트 공인회계사 (현) 국세청 국세심사위원 (현) 수원대학교 경영학부 부교수 (현) 팬오션(주) 감사위원장 |
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| 김영모 | 1960-03 | 3 | 재선임 | (전) 한국산업은행 부행장 (전) 산은캐피탈 사장 (현) 팬오션(주) 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자은 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 삼일회계법인 회계감사·세무파트 공인회계사 (현) 국세청 국세심사위원 (현) 수원대학교 경영학부 부교수 (현) 팬오션(주) 감사위원장 |
| 김영모 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 한국산업은행 부행장 (전) 산은캐피탈 사장 (현) 팬오션(주) 사외이사 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | 적용 |
| 집중투표제 배제 | 배제 | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||