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(주)케이씨텍 주주총회소집 결의(2008.02.15)(14:00)
케이씨 · 2008-02-15 14:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성동 코엑스 컨퍼런스센터 3층 321 |
| | B |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | - 감사의 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | - 외부감사인 선임보고 |
| | |
| | |
| | 나. 회의 목적사항 |
| | - 제 1 호 의안 : 제18기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 |
| | 이익잉여금처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | - 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, |
| | 사외이사2명 선 |
| | 임) |
| | - 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 선 |
| | 임) |
| | - 제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | - 제 6 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 15일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 임영 | 1959년 05월 21| 3| 재선임 | -하이닉스 반도| -케이씨텍 | -경북대 대학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 체 | 연구소장 | 원 전자공학과 | |
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| 문선목 | 1963년 03월 01| 3| 신규선임 | -디스플레이 산| -케이씨텍 | - 서울대 행정 | 대한민국 |
| | 일 | | | 업 | 부사장 | 대학원 | |
| | | | | 협회 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김남인 | 1952년 11월 28| 3| 재선임 | -대우증권전무 | -케이씨텍 | -서울대 철학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 사외이사 | 과 | |
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| 이용환 | 1953년 03월 30| 3| 재선임 | -서울대 전기공| -서울대 전 | -서울대 전기 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학 | 기공학부 | 공학과 | |
| | | | | 부 교수 | 교수 | -Univ. of | |
| | | | | | | Mass.박사 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박용복 | 1954년 09월 | 3| 재선임 | 상근 | -외환은행 | -케이씨 | -건국대 경 | 대한민국 |
| | 27일 | | | | | 텍 감사 | 영학과 | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 태양전지 제조장비의 제조 및 판매 | 사업영역 확대 |
| | - 경영 자문업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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