주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 서울시 강남구 삼성동 코엑스 컨퍼런스센터 4층 403호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 나. 회의 목적사항 - 제1호 의안:제19기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 - 제2호 의안:정관일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사 4명) - 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고석태 | 1954-03-31 | 3 | 재선임 | - 대성산소 | 케이씨텍 대표이사 회장 | 성균관대 화공과 | 대한민국 |
| 이순창 | 1960-07-18 | 3 | 재선임 | - 금성사 - (주)티씨케이 대표이사 |
케이씨텍 대표이사 사장 | 건국대학교전자공학 | 대한민국 |
| 김진용 | 1962-05-02 | 3 | 재선임 | - LG반도체 | 케이씨텍 부사장 | 성균관대 기계공학과 | 대한민국 |
| 김형철 | 1960-10-18 | 3 | 신규선임 | - 쌍용 - 벨웨이브 |
케이씨텍부사장 | 서울대학교불어불문학 | 대한민국 |